В Израиле раскрыта схема отмывания денег через фиктивный медицинский туризм
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.
В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.
Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.
Распечатать
23 января 2025
Останкинский суд осудил экс-редакторку "Известий в Украине" за распространение фейков о ВС РФ
23 января 2025
Подполковника ФСБ в Чувашии подозревают в крышевании ОПГ
23 января 2025
В Иркутске задержали мужчину, подозреваемого в экстремизме
23 января 2025
«Одноклассники» запускают сервис знакомств
23 января 2025
Трамп готов вывести 20 тысяч военных из Европы: США пересматривают свои обязательства
23 января 2025
Госдума требует от Instagram* продать 50% активов российским инвесторам для разблокировки в РФ