Крах МРСЭН: новый игрок в деле о выводе 10 миллиардов рублей

Пока следователи ищут следы Османова и Шульгина за границей, рядом с санаторием МРСЭН - «Каширские роднички» засветилась некая фирма - оператор созданной пару лет назад платёжной системы Hello, с помощью которой можно переводить деньги за границу, не открывая счёта.

В апреле 2022 года в России запустили новую платежную систему Hello, через которую можно без открытия счета совершать переводы не только внутри России, но и трансграничные, транзитные переводы.

Оператором системы является ООО «Хелло», а расчётным центром был заявлен Транскапиталбанк. Владельцем ООО «Хелло» выступает ООО «Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс», которое также прикупило бывший «Рента-Банк», переименовав его в АО «Вэйбанк».

В открытых источниках у ООО «Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс» в качестве контактного e-mail и сайта указаны: [email protected], orchestra-horizont.ru и телефон - +7 495 150-37-32. Данный номер соответствует номеру телефона отеля ORCHESTRA OKA SPA RESORT, который расположен в Кашире. 

И вот же какое совпадение:  отель Ока Спа Резорт - это бывший санаторий Каширские роднички. 

Санаторий «Каширские роднички» был частью дивизиона энергохолдинга МРСЭН, который начал лопаться в 2018 году, а в 2021 году было возбуждено уголовное дело о выводе через него 10 млрд рублей за границу. 

Деньги, по мнению следователей, были похищены у дивизиона Россетей и прокручены через цепочки сомнительных сделок. В качестве обвиняемых по делу проходили топ-менеджеры компаний дивизиона МРСЭН, бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев, а также бенефициары энергохолдинга Эльдар Османов, Юрий Шульгин и связанный с дивизионом Баграт Катальянц.

То есть владелец новой платежной системы, через которую за границу можно выводить деньги, даже не открывая счета, обосновался по адресу одного из активов МРСЭН? В свете того, что основные фигуранты уголовного дела - Османов и Шульгин числятся в розыске и, вероятно, убыли из России, эта информация начинает играть новыми красками.

Тем более, санаторий в своё время фигурировал в довольно занятной финансовой схеме.

Финансовый схематоз для санатория

Санаторий был выкуплен в 2008 году у РАО «ЕЭС России» компанией «Роскоммунэнерго» за 83,13 млн рублей. 

При этом само «Роскоммунэнерго» было учреждено в 2004 году, а за год до покупки санатория начало активно скупать контрольные пакеты акций энергосбытовых компаний. В итоге фирма, где бенефициарами были Османов и Шульгин, оказалась владельцем Архангельского, Вологодского и Хакасского энергосбытов, «Тагилэнергосбыт» и «Челябинскэнергосбыт». «Головой» группы стало «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН).

После сделки учреждается ООО «Каширские Роднички», что прописано в Кабардино-Балкарии и на сегодня числится «дочкой»ООО «Санаторий «Каширские роднички». 

После покупки имущественный комплекс санатория был продан ООО «РКБ-Энергия», которое принадлежит Катальянцу, АО «Финэнергоинвест» и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс». В конце цепочки владения последними стоят Шульгин, Османов и экс-супруга главы Роснефти Игоря Сечина Марина (стала совладельцем в 2013 году).

В свою очередь ООО «РКБ-Энергия» передало указанное имущество в лизинг ОАО «Вологодская сбытовая компания» («ВСК») по договору финансовой аренды (лизинга) от 27.11.2008 года, а то в сентябре 2010 года передало спорное имущество обратно, но уж в сублизинг ООО «Санаторий «Каширские роднички». 

Через несколько лет подобная странноватая схема заинтересовала налоговиков. Они заподозрили, что таким перекидыванием из рук в руки ОАО «ВСК» занижает налоговую базу по НДС на сумму безвозмездно переданного права пользования имуществом.

Через санаторий проводились и другие весьма неоднозначные сделки. 

Например, судя по материалам арбитража, ООО «Санаторий «Каширские роднички» получало от ООО «Каширские роднички», ООО «РКБ-Энергия» и ВСК некие суммы на содержание имущественного комплекса. О чём даже был подан иск о взыскании 130,8 млн рублей, который стал отличным прикрытием для легализации сделок внутри одного дивизиона. Комар носу не подточит! При этом выглядит, на наш взгляд, это как вывод средств из ВСК, что вызывает вопросы.

Чтобы весь этот лизинговый схематоз легализовать или точнее придать налёт законности, компании даже обращались в суд. Например, ВСК судилась с «РКБ-Энергия», требуя признать договор недействительным. 

Тут стоит поаплодировать нашим ловким ребятам - они в том решении даже обыграли стоимость активов, которая превышала размер лизинговых платежей, то есть прикрыли все потенциально уязвимые места на случай налоговых проверок или интереса следствия.

Юристы отмечают, что решение судов о законности договора лизинга в свете отсутствия доказательств обратного - это своего рода карт-бланш. А с учетом, что и истец, и ответчик между собой аффилированы, добиться нужного вердикта - проще пареной репы.

В 2017 году происходит смена управляющей активами санатория компании. Новым управленцем также по договору сублизинга с ВСК стало ООО «БазисЭнергоТрейд», коим на тот момент владели Шульгин и Османов. В итоге возник корпоративный конфликт, где второй стороной были компании, в том числе связанные с Алимом Дадуевым.

Фирма Дадуева - с 08.07.2014 по 12.04.2022 год числилась владельцем доли в ООО «Санаторий «Каширские роднички».

Корпоративный конфликт, вызванный сменой руководителя в «Каширских родничках», происходил на фоне стрельбы в санатории и разборок в стиле 90-х, а на Дадуева было совершено покушение.

Важный нюанс: Дадуев являлся совладельцем Мосуралбанка - того самого, который задействовали для сомнительных транзакций МРСЭН.

Что касается ВСК, то этот осколок МРСЭН на сегодня в стадии банкротства и в деле всплыло имя родственника Османова - олигарха Авдоляна. 

Так, ООО «Хоум кредит энд финанс банк» даже пытался привлечь олигарха и его давнего партнёра, акционера ББР-Банка Дмитрия Гордовича к субсидиарной ответственности по долгу ВСК. Более того, в деле один из участников даже высказывал мнение, что Авдолян А.А. контролировал все денежные потоки единого холдинга, включая ВСК. Сам олигарх это отрицал.

Также, как УтроNews уже сообщал, офшоры Авдоляна  как инвесторы МРСЭН и кредитующая сторона, в том числе упоминается он и в деле о банкротстве Роскоммунэнерго.

А теперь в санатории с таким послужным списком и прямой связью с МРСЭН появляется некая платёжная система с выходами за пределы России. Весьма, знаете, занятное совпадение.

Попробуем разобраться, кто стоит за Hello.

В разное время владельцами ООО «Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс» были Андрей Борняков (2022-февраль 2023 г), Фаррух Фазылов (2022-2023 г), Альфия Абдурахманова (2020-2022 г), Сергей Демин (два месяца в 2015 году) и Елена Навальная (2015-2020 г). На сегодня собственником является Юрий Гусев, что вошёл в число владельцев в 2022 году. 

Гусев - совладелец компании по производству одежды «Карпи», а также созданного 26 сентября 2024 года ООО «Кор Финтех» (разработка программного обеспечения). Среди совладельцев Гусева по свежему активу - некий Валентин Окунев. Он тёзка бывшего топ-менеджера банка «ВТБ 24», работал в банке «Русский стандарт», «Банк Уралсиб», а также в группе «ВТБ».

Бывший владелец Фазылов — это также бывший банковский работник, он тезка начальника управления транзакционного бизнеса департамента розничных продуктов и цифрового бизнеса ПАО «Московский Индустриальный банк».

Интересно, что среди руководителей непосредственно ООО «Хелло» отметился Роберт Александрович Фарбяж, чей тёзка до 2015 года работал в банке «ВРБ», основанном в виде «дочки» Вьетнамско-Российского совместного банка. Учредителями банка «ВРБ Москва» были российский ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама. В 2013 году 100% долей банка консолидировали лизинговые структуры ВТБ, но ещё через два года структуры ВТБ вышли из капитала банка, которым стали владеть 13 бенефициаров-физлиц. В июне 2020 года «ВРБ» стал называться «Финтех», но в том же году лишился лицензии.

Второй раз в истории мелькают следы ВТБ.

Ещё один занятный факт: по ряду активов у г-жи Абдурахмановой интересы пересекались с двумя матёрыми офшорами на Сейшелах - ФЕНИКС ОУШЭН ЛИМИТЕД и АНК ХОЛДИНГС. Бенифициары оных скрыты. Нет ли в них следов Авдоляна с Османовым?

При этом через Варвару Жаворонкову Альфия Абдурахманова может быть связана всё с тем же Фарбяжем.

В свете новых данных возникает вполне обоснованный вопрос, а не связан ли оператор системы Hello с известными беглецами от российского следствия, тем же Османовым? Ведь данный г-н вместе со своим родственником - олигархом Альбертом Авдоляном весьма лояльны к офшорам и зарубежным кубышкам.

utro-news