Подозреваемого в мошенничестве канадско-израильского блогера задержали в Пулково
Американские власти полагают, что уроженец Канады и гражданин Израиля вместе со своими младшими братьями предоставлял клиентам ложную информацию о собственном финансовом опыте и навыках, а также якобы обещал им, что сделки с бинарными опционами почти всегда прибыльные, хотя на самом деле вкладчики теряли деньги. Сам 45-летний Джошуа Карту последнее время проживал в Москве.
По информации американской государственной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), по меньшей мере с 1 мая 2013 года по 29 апреля 2018 года три брата-канадца Карту –— Дэвид, Джонатан и Джошуа (самый старший) — продавали незаконные внебиржевые бинарные опционы розничным клиентам на сайтах под брендами BeeOptions, Glenridge Capital и Rumelia Capital. Фигуранты, как утверждают в CFTC, вместе с парой других канадских братьев — Лиавом и Нати Перецами — управляли расположенными в Израиле колл-центрами, которые были зарегистрированы под названием Tracy PAI Ltd. и работали в основном на американскую аудиторию. В заявлении ведомства говорится, что ответчики обещали клиентам быстрый доход (от 60% до 85%) при торговле бинарными опционами.
В жалобе также сказано, что занимающиеся привлечением новых клиентов брокеры по указанию братьев Карту и Перец вводили последних в заблуждение по поводу структуры вознаграждения, предоставляли ложные экономические познания, недостоверные данные своего местоположения и личности, а также манипулировали результатами некоторых сделок, управляя соответствующим программным обеспечением, и проводили сложные финансовые операции, которые призваны запутать поток незаконных средств.
«Эти брокеры также ложно утверждали, что предлагаемые операции с бинарными опционами были прибыльными, в то время как большинство клиентов теряли деньги»,— заключили в госкомиссии.
В деле также фигурируют компании BareIt Media (известная также как SignalPush), Greymountain Management Limited, All Out Marketing Limited, Blue Moon Investments и Orlando Union Inc., каждая из которых, установили в CFTC, является офшорной и контролируется одним из братьев Карту. Так, например, через Greymountain и другие связанные с ней фирмы было обработано свыше $165 млн в виде платежей по кредитным картам для сделок с бинарными опционами. «CFTC стремится использовать не только наши ресурсы, но и обширные связи с отечественными и зарубежными партнерами, чтобы искоренить неправомерные действия на наших рынках деривативов»,— сказано в сообщении.
14 марта окружной суд Западного округа Техаса признал Джонатана Карту, Лиава Переца и Нати Переца ответственными за незаконное предложение бинарных опционов вне биржи и мошенничество. Суд обязал их выплатить $51 155 645 в качестве компенсации, а также гражданский штраф в размере $153 466 935. Постановление также навсегда запрещает ответчикам регистрироваться в CFTC и торговать на любом зарегистрированном предприятии.
Как стало известно «Ъ», Джошуа Карту был задержан по линии российского Интерпола в петербургском аэропорту Пулково.
Источники «Ъ» в правоохранительных органах отметили, что если в отношении блогера встанет вопрос об экстрадиции, то решаться он будет по линии Генпрокуратуры.
Известно, что Джошуа Карту последнее время проживал в столице — в одной из башен комплекса «Москва-Сити», куда и собирался по возвращению из Петербурга.
По данным портала FinTelegram, посвященного борьбе с аферистами, двое других братьев Карту были арестованы в июле 2022 года в ОАЭ.
В Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) у Джошуа Карту более чем 700 тыс. подписчиков. На своей странице он регулярно выкладывал фото из Рима, Абу-Даби, Майами и Мальдивских островов, а также публиковал кадры необычного досуга: полет на истребителе МиГ, зависание на вертолете над Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке или катание на джетсерфе по Дунаю. Блогер также хвастался дружбой со многими знаменитостями: культовым скейтбордистом Тони Хоуком, актерами Робертом Де Ниро и Джо Пеши и режиссером Мартином Скорсезе.
Кроме того, Джошуа Карту является гонщиком и резидентом клуба Ferrari. Он принимал участие во многих крупных ралли, проводимых по всему миру. Среди них Mille Miglia, Targa Florio, Gumball 3000, который называют «самым расточительным ралли в мире», и многие другие.
Читайте більше новин по темі:
Распечатать